Masak Haberleri - Son Dakika Masak Haber Güncel Gelişmeler

İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı, İşte Bursa Merkezli O dev operasyonun detayları

Genç bir bayanın şikayeti ile yola çıkan Bursa Jandarması 90 milyar işlem hacmi olan uluslararası dolandırıcılık çetesini çökertti. Elebaşı, para katırları ve kripto hesap sahiplerinin de içinde olduğu 67 şüpheli yakalandı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde, Bursa İl Jandarma Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu, Bursa merkezli İstanbul, Adana, Mersin, Hatay, Antalya, Muğla, İzmir, Aydın, Manisa, Kütahya, Kocaeli, Edirne, Ankara, Kayseri, Van ve Malatya'da düzenlenen operasyonlarda Bursa merkezli 17 ilde hesaplarında 90 milyar TL işlem hacmi tespit edilen dolandırıcılık çetesi çökeltildi. Liderliğini A.A.O.'nun yaptığı organize suç örgütüne yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda; elebaşının da içerisinde bulunduğu 67 şüphelinin yakalandı. Şüphelilerden, 38'i tutuklanırken, 28'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerinin işlemleri ise devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, genç bir bayanın internet üzerinden genellikle beyaz eşya ürünlerini satın alıp pazarladığı bu yolla önce küçük birikimler sağlayıp daha fazla gelir elde edebilmek için bir miktar daha para yatırdığı kripto hesabından paranın çekilmiş olduğunu farkedip şikayette bulunması üzerine Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalarda genç kızı dolandıran kişilerin organize olarak binlerce masum vatandaştan milyarlarca para dolandırdığını tespit eden ekipler soruşturmayı derinleştirdi. 8 ay süren dijital portallar üzerinden ve fiziki takibinde yapıldığı çalışmalar neticesinde Bursa merkezli organize suç örgütünün İstanbul, Adana, Mersin, Hatay, Antalya, Muğla, İzmir, Aydın, Manisa, Kütahya, Kocaeli, Edirne, Ankara, Kayseri, Van ve Malatya illerindeki "smurfer" olarak adlandırılan ve "para katırı" diye bilinen kişilerin hesaplarında 90 milyar TL'lik hareket tespit edildi. Şüphelilerin masum vatandaşlardan çeşitli yöntemlerle dolandırıp elde ettikleri suç geliri paraları "şirinleme yöntemi" ile küçük küçük pay edip yüzlerce farklı hesaba transfer edip izini kaybettirmeye çalıştıkları, suç gelirinin aklanması için kripto varlık hesaplarında çoklu transfer zincirleri oluşturarak uluslararası para aklama yöntemlerini kullandıkları, uluslararası para transfer uygulamalarını kullanarak sisteme dahil ettikleri kara parayı bu şekilde akladıkları belirlendi. Örgüt elebaşı ve yöneticilerinin, çalışanları üzerine yurt dışı ve yurt içinde açmış oldukları paravan şirketler vasıtası ile suçtan elde edilen gelirleri aklamaya çalıştıkları tespit edildi. Yakalanan şüphelilerin, 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Bilişim Sistemlerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama' suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı." MASAK raporlarına istinaden şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 90 milyar TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Operasyonlar neticesinde 15 adet soğuk cüzdan, 4 adet ruhsatsız tabanca, yaklaşık 100 milyon TL olan 52 adet lüks kol saati ile 42 Milyon TL değerinde çok sayıda değerli altın ve ziynet eşyası ile çok sayıda kaşe, değerli belge, doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Ayrıca 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması' suçu kapsamında şüpheli ve şirketlere ait; 2 bin 125 adet banka hesabı, 105 adet kripto varlık hesabı, 68 adet taşınmaz mal varlığı ve 32 adet araca el konuldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'da Bursa merkezli 17 ilde eş zamanlı yapılan operasyonun ardından operasyonun yapıldığı 17 ilin valisi ile operasyonu koordine eden Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ile operasyonu gerçekleştiren Bursa İl jandarma Komutanlığı ekiplerini ve operasyonda görev alan MASAK personelini de tebrik etti. Yerlikaya, "Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemizin her aşamasında, suçluların yakalanması ve adalete teslim edilmesi için operasyonlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz" dedi. Şirinleme yöntemi nedir Şirinler yöntemi, suç gelirlerinin veya yaygın adı ile kara paranın dikkat çekmemek için küçük parçalara bölünerek farklı kişiler tarafından finans sistemine sokulmasıdır. Kara para aklamanın yerleştirme aşamasına ilişkin bir yöntemdir. Para katırı nedir Bazen "smurfer" olarak da adlandırılan para katırı, hırsızlık veya dolandırıcılık gibi yasadışı yollarla elde edilen parayı transfer eden kişidir. Para katırları, başkaları adına şahsen, kurye hizmeti aracılığıyla veya elektronik olarak para transfer eder. Genellikle katır, transfer edilen paranın küçük bir kısmıyla hizmetleri için ödeme alır. Para katırları, transfer ettikleri paranın suç ürünü olduğunun farkında olmadan, genellikle meşru istihdam kisvesi altında çevrimiçi olarak işe alınırlar. Malları yasadışı olarak transfer etmek için benzer teknikler kullanılır. Para veya mal çalındıktan sonra, suçlu parayı veya malları transfer etmek için bir katır kullanır ve suçlunun gerçek kimliğini ve yerini suç mağdurundan ve yetkililerden gizler. Para katırları Western Union gibi yabancı anında para ödeme uygulamalarını kullanarak, hırsızın geri döndürülebilir ve izlenebilir bir işlemini geri döndürülemez ve izlenemez bir işleme dönüştürmesine imkan tanır.

49 sayfalık MASAK raporuna göre Polat çiftinin para trafiği!

Engin ve Dilan Polat, "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından tutuklandı. CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, Polat ailesine dair gerçekleştirilen soruşturmada MASAK tarafından yapılan incelemeyi aktardı. "500 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE BİR PARA HAREKETLİLİĞİ TESPİT EDİLDİ" Uludağ'ın açıklamaları şu şekilde: Dilan ve Engin Polat şirketlerine dair MASAK'ın 49 sayfalık bir çalışması var. Biz daha önce soruşturma başladığında 8 sayfalık bir ön raporun olduğunu söylemiştik. 8 sayfalık bir rapor vardı ve o raporla soruşturma başladı demiştik ama biz buradan bunu anlıyoruz ki MASAK o raporu tamamlamış ve savcılığa teslim etmiş. Dolayısıyla 49 sayfalık MASAK raporunda Dilan ve Engin Polat çiftinin şirketlerinin de 500 milyon liranın üzerinde bir para hareketliliği tespit ediliyor. Engin Polat ve Dilan Polat bu soruşturmanın önemli 2 ana ismi. Diğer önemli isim ise Sezgin Polat, bu kişi Engin Polat'ın babası ve diğer bir önemli isim daha var Sıla Doğu. Sıla Doğu'da Dilan Polat'ın kız kardeşi. Bu soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanan isimlerden en önemlisi bu. "BUNLARIN ÇALIŞANI YOK, BUNLARIN VERGİ KAYDI YOK AMA..." İşte MASAK raporuna göre; Önce kurulan bir fason şirketler grubu var. Bunlar tanıdıklarına ya da eş dosta kurulan şirketler var. Aslında bunlara baktığınız zaman bunların çalışanı yok, bunların vergi kaydı yok ama nasıl oluyorsa 233 milyon liraya kadar alış faturaları kesebilen firmalar bunlar. Alış faturaları kesiliyor ve daha sonra o firmaların kapandığını da görüyoruz. Daha sonra Türkiye'nin bir çok ilinde kurulan güzellik merkezleri var. Bir çok kozmetik ve kadın kremleriyle ilgili kurulan firmalar var. Onların satışıyla alakalı işlemler yapılıyor ve bu satışlarda da genelde internet üzerinden ve satış siteleri üzerinden yapılan satışlar var. Daha sonra o paralar Polatlar şirketler grubunda 5 ayrı şirket var. Rise And Shine, Dilan Polat Güzellik Merkezleri, DP Güzellik, DLN Polat Kozmetik ve DPOLAT Güzellik Merkezi. "MASAK ÇOK İLGİNÇ BİR ÇALIŞMA YAPMIŞ" Bütün o işlemlerin ardından bankalardan bütün paralar bu 5 şirkete geliyor. Daha sonra yine Engin Polat ve Dilan Polat ile yakın akrabalık ilişkisi olan kişiler buradan 250 milyon liralık parayı ya nakit olarak çekiyor ya da buradan havale yöntemi ile aldıkları paraları pay ediyorlar. Bu payın önemli bir bölümü Engin Polat'ın ya direk hesabın yatırılıyor ya da onun hesabına havale ediliyor. 250 milyon liralık paradan bahsediyoruz. O paranın asıl toplandığı yer ise Milda Gayrimenkul Otomotiv Şirketi. Bu Engin Polat'ın tek yönetici olduğu, ana yönetici olduğu bütün mal varlığının toplandığı ana firma burası. Milda Gayrimenkul Otomotiv Şirketi'nde toplanan paralar daha sonra operasyon sırasında el konulan araçlar vardı. Her biri 30-40 milyon değerinde çok şaşalı araçlar vardı. İşte o paraların bir bölümü ile 24 araç alınıyor. Geri kalanıyla da 15 adet taşınmaz alınıyor. Bunlardan bir tanesi çiftin oturduğu Çekmeköy'deki lüks villa, Tuzla'da alınan başka bir lüks villa daha var ve 15 adet gayrimenkul de buraya gelmiş oluyor. Böylece kurulan şirketler, kesilen sahte faturalar ve ardından da toplanan paralar 5 şirkette toplanıyor, oradan da nakit çekiliyor. Nakit olarak paralar dağılımı yapılıyor. Herkes kendince de bir pay alıyor ama ana para Milda Gayrimenkul Şirketi'ne geliyor. Burada aslında MASAK çok ilginç bir çalışma yapmış. "RAPORDA EN ÇOK DİKKATİMİ ÇEKEN OLAY..." Benim bu rapordaki en çok dikkatimi çeken olay, internet mecralarındaki satışların gerçekliği diyor. O kozmetik ürünleri diğer güzellik merkezindeki ürünler. Onların gerçekliği ilişkili kurumlar adına alınan poslar üzerinden başta kredi kartı dolandırıcılığı, yasa dışı bahis ve benzeri şüphelerinin bulunması nedeniyle söz konusu işlemlerin şüpheleri daha teknik bir araştırmayla ortaya çıkacak diyor. Buradan ben ne anlıyorum; totelde baktığınız zaman o kozmetik ürünlerinin satışı, diğer ürünlerin satışıyla ilgili 500 milyon liranın üzerinde bir işlem hacmi var. Buradaki ana konu şu, kozmetik ürünleri satılıyor ya bankacılık sitemi üzerinden, o satışların ne kadarı peki gerçek satış. Kredi kartı dolandırıcılığından şaibeli kişiler işlem yapmış diyor ya, yani başkalarının paraları çalan kişiler buraya aktarılmış olabilir diyor raporda. Gerçekte böyle bir ürün satışı olmadan belki de sistemden para aktarılıyor. Başkasına ait çalıntı kredi kartlarıyla işlem yapıyorsunuz ama alınan ürün vesaire yok. Araştırılması gereken nokta bu. SELVİ: RAPORDA TAM BİR ÖRÜMCEK AĞI SİSTEMİ VAR Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi de yaptığı açıklamada "İki faaliyeti var aslında. Bu 46 ile açtığı güzellik merkezleri fiilen var. Bir de internet üzerinden sattıkları kozmetik ürünleri satıyor. MASAK daha çok da oradaki ticari faaliyetleri inceliyor. Çünkü orada bir yandan 200 milyon liralık bir büyüklükte tespit edilen sahte fatura düzenlemiş, sahte kredi kartı kullanmış gibi sicillerinde yer alan kişilerden alım yapılmış gibi gösteriliyor. MASAK raporunda diyor ki bunların banka hareketlerinde incelensin. Bunu savcılık iddianame düzenlerken bankalardan isteyecek. Diyecek ki; bunu bu adam almış ama hesabında bir kuruş para yok, ne ile almış, nasıl ödeme yapıyor. Bu iddianame hazırlanırken bankalardan ya da ilgili şirketlerden bunlar istenecek çaprazlama yaptığında bunlar ortaya çıkacak. Bu raporda tam bir örümcek ağı sistemi var. Biz buna geçmişte hayali fatura düzenleyenlerden, bahis şirketi yönetenlerden alışığız." ifadelerine yer verdi.

#Masak

İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı, İşte Bursa Merkezli O dev operasyonun detayları

49 sayfalık MASAK raporuna göre Polat çiftinin para trafiği!