Para aktarma operasyonunda 7 gözaltı

Türkiye’den yurt dışındaki 28 bin 85 hesaba döviz kurları üzerinden para aktaran 417 kişiden 7'sinin Bursa'dan olduğu öğrenildi.

Bursa 2 Ekim 2018 12:25
 Para aktarma operasyonunda 7 gözaltı
-A +A

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, devletin ekonomik finansal güvenliğini hedef alan eylem ve kişilere yönelik "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" ve "Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarından bazı kişilere yönelik soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında, MASAK ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalarda, 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren farklı zamanlarda değişik banka şubelerinden ve ATM'lerden 5 bin lira ve üzerinde olmak üzere yurt dışındaki toplam 28 bin 85 hesaba döviz kurları üzerinden toplam 2 milyar 455 milyon 332 bin 141 lira gönderildiği belirlendi.

Alıcılar ABD'de yaşayan İran uyruklu kişiler
İncelemede, bu işlemi gerçekleştirenlerin "komisyon" adı altında menfaat temin ettikleri, transfer alıcıların ise büyük bölümünün ABD'de yaşayan yerleşik İran uyruklu kişiler olduğu tespit edildi
.
Transfer alıcıların ise büyük bölümünün ABD'de yaşayan İran uyruklu Museviler olduğu belirlendi.
Bu kapsamda, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan kararlar doğrultusunda, 417 şüpheli hakkında, gözaltı, yakalama ve arama kararı çıkarıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İstanbul merkezli 40 ilde yürütülen operasyonlarda ise şu ana kadar 245 kişi gözaltına alındı.Bursa’dan da 7 kişi gözaltına alındı.

Kaynak : İHA

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Facebook'ta paylaş butonu
Print
Yorum Yap
Yorumunuz
1000

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

Facebook Yorumları
Dikkat Çekenler
Ziyaretçi Defteri
Hava Durumu
Hava Durumu
Yükleniyor...
2016 Yenişehir Yörem Gazetesi (Kayı İletişim Ltd. Şti.) tüm hakları saklıdırHaber Yazılımı Haber Scripti